AML POLITIKASI

Dudebet şirketi, kara para aklama ve uluslararası terörizmle mücadele için gerekli tüm önlemleri almaktadır (AML Politikası). Böylelikle, Şirket her türlü yasa dışı faaliyeti önlemek için güçlü bir konuma sahiptir. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için, Şirket, Kullanıcı tarafından hesabına yatırılan paraların yasadışı faaliyet veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenmek için bir neden varsa, yetkili makamları bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket ayrıca, bu tür fonları bloke etmek ve AML politikasının kuralları uyarınca sağlanan önlemleri almakla yükümlüdür.

Kara para aklama anlamına gelir:

Yasadışı faaliyet sonucunda elde edilen gayrimenkulle ilgili gerçek kaynak, yer, imha, hareket, mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları ile ilgili bilgileri gizlemek veya gizlemek,
suçun faalliğinin kaynağını gizlemek amacıyla suç faaliyeti sonucu elde edilen veya suç işleminde bulunan kişilerin eylemlerinin hukuki sonuçlarından kaçınmasına yardımcı olan mülkün dönüştürülmesi, taşınması, elde edilmesi, bulundurulması veya kullanılması,
Başka bir devletin topraklarında işlenen suç faaliyeti sonucu mülk edinildiği bir durum.
Cezai sermayenin devlet ekonomisine sızmasını önlemek için birçok ülke kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ediyor.

Şirket, kara para aklama ve dünya çapında terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası kuruluşlara yardımcı olmak için iç yasa ve yönetmelikler ve özel önlemler uygular.

Bir hesap açtığınızda, aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul edersiniz:

АМL Politikası da dahil olmak üzere kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzu kabul etmektesiniz.
Geçmişte, şimdiki veya gelecekteki para yatırmak için kullanılan fonların herhangi bir yasadışı kaynaktan alınmış olması veya yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasıyla ilgili herhangi bir ilişkisi veya herhangi bir yasa dışı faaliyete yasak olması hakkında herhangi bir bilginiz veya şüpheniz olmadığını onaylıyorsunuz. uygulanabilir yasa veya herhangi bir uluslararası kuruluşun talimatları;
Yasa dışı olarak elde edilen fonların yasallaştırılmasıyla mücadelede geçerli yasalara ve düzenleyici şartlara göre uygun olduğunu düşündüğümüz bilgileri derhal sağlamayı kabul edersiniz.
Şirket, Kullanıcı'nın pasaportunu veya diğer kimliğini toplar ve tutar ve hesapta yapılan tüm değişiklikler hakkında rapor verir;

Şirket, Kullanıcı hesabındaki herhangi bir şüpheli faaliyeti ve ayrıca özel koşullar altında gerçekleştirilen işlemleri izler;

Şirket, bu işlemin kara para aklama ve suç faaliyeti ile herhangi bir ilişkisi olduğunu varsayarsa, Şirket'i istediği zaman yasaklama hakkına sahiptir. Uluslararası hukuka uygun olarak Şirket, şüpheli faaliyeti hakkında kullanıcıyı bilgilendirmekle ve ilgili yetkililere iletildiğini bildirmek zorunda değildir.

Şirket, iç AML prosedürlerine uygun olarak, her bir Kullanıcı'nın risk düzeyine göre başlangıç ​​ve devam eden kişisel kimlik doğrulama prosedürlerini gerçekleştirir.

Şirket, kimliğinizi doğrulamak için en az bilgi vermenizi isteyecektir.
Şirket, tüm veri ve kimlik bilgilerini ve hangi doğrulama yöntemlerini kullandığını ve doğrulama prosedürlerinin sonuçlarını kaydedecek ve koruyacaktır.
Şirket, kişisel verilerinizi yetkili devlet ve bağımsız yetkililer tarafından oluşturulan terörizmden şüphelenilen kişilerin listesiyle eşleştirecek. En az bir tanımlama bilgisi seti şunları içerir: Kullanıcının tam adı; doğum tarihi (bireyler için); Kullanıcının ikamet adresi veya kayıtlı adresi;
hesaba yatırmayı planladığınız fon kaynakları.
Yukarıda belirtilen verilerin doğruluğunu teyit etmek ve teyit etmek için Şirket aşağıdaki belgeleri talep edebilir:

Pasaport veya kimlik kartı veya aşağıdaki şartları karşılayan başka bir belge eşdeğeri: adı, doğum tarihi ve belge sahibinin fotoğrafı;
Ulusal kamu makamları tarafından yayımlanan, yeni faturalar (3 aydan daha eski olmayan) veya Kullanıcı adresini teyit eden diğer belgelerin ödenmesi için yeni alınmış bir makbuz.
Şirket ayrıca ilgili belgelerle teyit edilen diğer ek bilgileri de talep edebilir. Bazı durumlarda, Şirket ayrıca Kullanıcı tarafından noter onaylı belge kopyaları da isteyebilir.