This Website has been configured for development and testing purposes only!

ПОЛИТИКА AML

Компания Dudebet осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом Компания поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также все связанные с ней нормативно-правовые акты. Для исполнения данных обязательств Компания имеет право сообщать соответствующим официальным инстанциям о подозрениях в отношении средств, внесенных пользователем на счет и имеющих отношение к финансированию терроризма или деятельности по легализации доходов, которые были получены незаконным путем. Компания также обязана заблокировать такие средства и принять другие меры, предусмотренные правилами AML-политики.

Отмывание средств означает: 

• сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, способах избавления, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества);
• конвертацию, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействия лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий; 
• ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершавшейся на территории другого государства. 

В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.  

Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру. 

Регистрируя счет в Компании, вы принимаете на себя следующие обязательства: 

• Вы гарантируете, что будете следовать всем законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая в том числе и Политику АМL; 
• Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций; 
• Вы соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы запрашиваем для соблюдения действующего законодательства и требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность Пользователя, а также отчеты о всех совершенных на счете операциях. 

Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции, осуществленные при особых условиях. 

Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять пользователя о том, что его деятельность является подозрительной и информация о ней была передана в соответствующие государственные органы. 

Согласно внутренней AML-Политике, Компания проводит первичные и текущие проверки личности игроков в соответствии с уровнем потенциального риска, который представляет пользователь. В рамках данных проверок Компания имеет право осуществлять следующие действия: 

• требовать предоставления минимальных данных для удостоверения личности игрока;
• записывать и хранить данные и документы, удостоверяющие личность пользователя, а также информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности, и результаты проверок;
• проверять личные данные клиентов на совпадения со списком подозреваемых в терроризме лиц, сформированном уполномоченными государственными и независимыми органами. Минимальный набор идентификационных данных пользователя включает: полное имя, дату рождения, адрес проживания или регистрации;
• запрашивать источник происхождения средств, которые пользователь планирует депонировать на счет.

Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может потребовать от Пользователя следующие документы: 

• паспорт, или идентификационную карту, или любой другой заменяющий их документ, который отвечает следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа; был выдан национальными государственными органами; 
• недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой документ, подтверждающий адрес проживания Пользователя. 

Компания может также запрашивать любую иную дополнительную информацию, которую необходимо будет подтвердить соответствующими документами. В определенных случаях Компания может требовать нотариально заверенные копии документов.